Percheziții în București și județele învecinate pentru infracțiuni economice
Azi, 9 iunie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz de la Tribunalul București, au efectuat 23 de percheziții domiciliare și au emis 8 mandate de aducere în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu. Acțiunile s-au desfășurat la locuințele unor persoane și la sediile sociale ale firmelor acestora, în cadrul unei anchete ce vizează infracțiuni precum înșelăciunea, spălarea banilor și camătă.
Începând cu anul 2020, reprezentanții a două instituții financiare nebancare ar fi indus în eroare diverse persoane juridice din România, pretinzând că îndeplinesc cerințele legale pentru emiterea de scrisori de garanție. Această activitate ar fi generat un folos patrimonial nejustificat, constând în sumele plătite de clienți pentru obținerea acestor scrisori, cauzând astfel prejudicii acestora.
Instituțiile financiare nebancare ar fi furnizat scrisori de garanție bancară sau scrisori de garanție de bună execuție clienților români implicați în diferite licitații, în special pentru contractele de achiziții publice cu instituții publice, cum ar fi unități administrativ-teritoriale, regii autonome și autorități publice centrale sau locale.
Din investigațiile realizate a rezultat că instrumentele de garanție nu ar fi fost executabile în cazul în care obligația stipulată de ordonator față de beneficiar nu ar fi fost respectată.
Sumele obținute prin inducerea în eroare a persoanelor juridice din România ar fi fost transferate cu justificări false, având scopul de a ascunde originea ilicită, în conturile persoanelor investigate sau ale societăților comerciale controlate de acestea.
Acțiunile au fost sprijinite de polițiștii Institutului Național de Criminalistică și de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele investigate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale stipulate în Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
