Informații privind cercetările efectuate la Oil Terminal
Societatea Oil Terminal a anunțat acționarii și investitorii despre desfășurarea unor cercetări penale care implică procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate. În acest context, pe data de 27 noiembrie 2025, aceștia s-au prezentat la sediul companiei, solicitând documente comerciale referitoare la activitățile societății desfășurate între anii 2022 și 2025.
Reprezentanții Oil Terminal subliniază că societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală, fiind implicată exclusiv ca entitate care furnizează documentele necesare pentru clarificarea situației. Toate documentele solicitate au fost puse la dispoziție, compania oferind sprijin total în procesul de clarificare.
Detalii despre perchezițiile desfășurate
La aceeași dată, procurorii au derulat 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice, inclusiv un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Aceste acțiuni au avut loc în cadrul unei anchete care cercetează constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale falsificate și evaziune fiscală.
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, s-au constatat suspiciuni privind formarea, începând cu anul 2022, a unei grupări infracționale organizate în jurul a două companii de export înregistrate în Europa. Aceasta ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă cu produse petroliere, folosind documente false sau inexacte la autoritatea vamală, afectând astfel piața produselor petroliere.
Utilizarea documentelor inexacte pentru cantitățile de produse importate a dus la distorsionarea pieței, generând profituri disproporționate pentru companii intermediare mici și facilitând evaziunea fiscală. Aceasta s-ar fi realizat prin omisiuni înregistrării operațiunilor comerciale și a veniturilor din vânzarea motorinei, precum și prin evidențierea unor cheltuieli fictive. Importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a dus la pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere. Verificările continuă în legătură cu un număr de 11 societăți comerciale.
Percheziții DIICOT în Constanța și alte județe
În perioada 2022-2025, au fost importate produse energetice, inclusiv motorină, în cadrul unei acțiuni ce beneficiază de suportul jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Această etapă a procesului penal nu implică acuzații împotriva unor persoane, ci stabilește cadrul necesar pentru colectarea probelor, care să permită o evaluare corectă și completă a situației. Procurorii DIICOT subliniază importanța acestei proceduri pentru a ajunge la o soluție legală și temeinică în acest caz.
