Consiliul de Administrație al Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Iată subiectele ce vor fi abordate!

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA a anunțat organizarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), programată pentru data de 22 ianuarie 2026, ora 11:00, la sediul companiei din Eforie Nord, Str. Traian nr. 1B, parter, județul Constanța. În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua întâlnire va avea loc pe 23 ianuarie 2026, la aceeași oră și locație.

Ordinea de zi a AGEA

Pe ordinea de zi a AGEA se regăsesc următoarele puncte:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă, format dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, avocat, care va avea responsabilitatea de a verifica prezenţa acţionarilor, de a îndeplini formalităţile legale şi cele prevăzute în Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, de a număra voturile exprimate și de a redacta procesul-verbal al întâlnirii.
2. Aprobarea vânzării prin negociere directă cu chiriaşul și titularul dreptului de preempțiune, Universal Mangalia SRL, a activelor Hotel și Restaurant Cleopatra (inclusiv piscină, post trafo, centrală termică, bufet Narcis și beach bar), număr cadastral 107541, și Hotel și Restaurant Narcis, număr cadastral 61/1, din Staţiunea Saturn, având ca bază prețul minim calculat ca fiind cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea determinată printr-un raport de evaluare.
3. Aprobarea vânzării prin negociere directă cu chiriaşul și titularul dreptului de preempțiune, Atlas Appliance Solutions SRL, a activelor Hotel Raluca (inclusiv piscină), număr cadastral 107802, și Restaurant Orion, număr cadastral 108610, din Staţiunea Venus, pornind de la prețul minim stabilit ca fiind cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare.
4. Autorizarea Consiliului de Administraţie să emită orice decizie și să efectueze toate actele și faptele juridice necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate de AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la:
   • negocierea, stabilirea și aprobarea termenilor finali și condițiilor pentru Tranzacțiile de Valorificare aprobate;
   • negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte legate de Tranzacțiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentații, contracte, certificate, declarații, registre, notificări, rapoarte, acte adiționale și alte documente necesare;
   • îndeplinirea formalităților necesare și autorizarea altor acțiuni pentru a da efecte complete Tranzacțiilor de Valorificare;
   • împuternicirea, dacă este cazul, a Directorului General al Societății pentru a semna documentele necesare și a îndeplini formalitățile necesare.
5. Aprobarea următoarelor date: (i) 10.02.2026 ca Dată de Înregistrare conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 9.02.2026 ca dată „Ex-Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care decurg din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Vasile-Cosmin Turcu, ca persoană împuternicită să semneze hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile legale necesare pentru implementarea acestora, având dreptul de a submanda treți.

Convocarea acționarilor la Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA

La data convocării, capitalul social al Societății este de 19.679.451,40 lei, împărțit în 196.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare având o valoare de 0,10 lei. Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. Documentul relevant a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 5812, pe 3 decembrie 2025.

Informații despre companie

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA, situată în Eforie Nord, a fost fondată pe 2 februarie 1993, având ca obiect principal de activitate codul CAEN 5510, care se referă la hoteluri și alte facilități de cazare similare. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 16.077.937 lei și un profit de 9.745.636 lei, înregistrând o scădere a cifrei de afaceri cu 41,36% comparativ cu anul anterior. De asemenea, în 2024, Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA avea 12 angajați.

Structura acționariatului și a conducerii

Acționarii companiei includ Transilvania Investments Alliance SA și alte persoane juridice. Printre administratorii companiei se numără Carapiti Dumitru, Rat Răzvan – Legian și Turcu Vasile Cosmin. Carapiti Dumitru este, de asemenea, administrator la Celco SA și Grupul DD SA. Rat Răzvan – Legian are roluri active ca acționar la Turism Calabria SA, administrator la Bursa de Valori București SA, Turism Lotus Felix SA, director la SSIF BRK Financial Group SA și membru în directoratul Transilvania Investments Alliance SA. Turcu Vasile Cosmin este asociat unic la Promment Services SRL și administrator la Sinteza SA.

Aspecte legale

Conform Legii 190 din 2018, articolul 7, activitatea jurnalistică poate fi exonerată de la anumite prevederi ale Regulamentului GDPR, cu condiția de a se menține un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal. Informațiile prezentate sunt de interes public și au fost obținute din surse publice accesibile.