Percheziții și rețineri în Constanța
Pe 15 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, împreună cu cei ai Poliției municipiului Constanța – Secția 4, au efectuat o serie de percheziții, rezultând în conducerea a peste 40 de persoane la sediul poliției pentru audieri.
În urma administrării probelor, au fost emise 12 ordonanțe de reținere pentru 10 indivizi, dintre care 3 sunt femei și 7 bărbați cu vârste între 37 și 70 de ani. Aceștia au fost plasați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Parchetul Tribunalului a anunțat că pentru șase dintre acești indivizi a fost propusă măsura arestului preventiv, care va dura 30 de zile, începând cu 16 ianuarie 2026 și până pe 14 februarie 2026.
Detalii despre inculpați
În comunicatul oficial al Parchetului, procurorul de caz a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța arestarea preventivă a mai multor inculpați, printre care:
- MD – cercetată pentru infracțiuni de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, uz de fals, toate cu multiple acte materiale.
- VCO – acuzată de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, uz de fals, cu aplicarea legislației penale.
- CM – implicată în infracțiuni similare, cu diverse acte materiale.
- VIB – de asemenea, cercetat pentru fapte de înșelăciune și complicitate la acestea.
Aceste măsuri subliniază gravitatea acestor infracțiuni și determinarea autorităților de a combate crimele economice în zonă.
Cercetări în cazul infracțiunilor de înșelăciune
În perioada 2024 – 2025, mai mulți indivizi au fost implicați în activități ilegale legate de contractele de credit încheiate cu CARP Constanța. Aceștia au folosit documente oficiale false pentru a pretinde că sunt salariați sau pensionari, inducând în eroare persoana juridică și obținând foloase materiale nejustificate, totalizând suma de 49.900 lei.
Pe lângă aceste acuzații, unii dintre inculpați au fost considerați complice, ajutând alți participanți să obțină creditele frauduloase. Aceștia au garantat obligațiile rezultate din contracte, folosind din nou înscrisuri false pentru a susține statutul lor de angajați sau pensionari.
În total, autoritățile investighează 35 de infracțiuni de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la peste 1.700.000 lei.
Propunerea de arest preventiv
La data de 16 ianuarie 2026, procurorii au solicitat arestarea preventivă a unor inculpați pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu aceeași dată și până pe 14 februarie 2026. Printre cei vizați se numără MD, acuzată de tentativă de înșelăciune, uz de fals și complicitate la înșelăciune, cu un total de 10 acte materiale implicate. De asemenea, PGG este cercetat pentru infracțiuni similare, inclusiv tentative de înșelăciune.
Cercetări în cazuri de înșelăciune și uz de fals
Mai multe persoane sunt investigate pentru diverse infracțiuni legate de înșelăciune și uz de fals. Acestea includ acțiuni de complicitate la înșelăciune, tentativă la înșelăciune, precum și falsuri privind identitatea. Infractorii sunt acuzați de comiterea mai multor acte materiale, ceea ce le agravează situația juridică.
Infracțiuni comise de către suspecți
Un suspect, cercetat pentru complicitate la tentativă la înșelăciune, a fost implicat în două acte materiale. De asemenea, este acuzat de uz de fals și fals privind identitatea, cu aplicarea unor articole relevante din Codul penal.
Un alt individ este investigat pentru complicitate la înșelăciune, având în vedere că a participat la cinci acte materiale. Acesta este de asemenea acuzat de tentativă la înșelăciune, uz de fals și fals privind identitatea, cu un număr semnificativ de acte materiale implicate.
Consecințele legale
Toți suspecții se confruntă cu acuzații grave, iar cercetările continuă pentru a stabili amploarea infracțiunilor comise. Aceste cazuri subliniază importanța respectării legii și consecințele severe ale implicării în activități ilegale.
Infracțiuni de Fals și Înșelăciune în Județul Constanța
Un număr de inculpați sunt acuzați de infracțiuni de fals privind identitatea, conform articolului 327 alineatul (1) din Codul penal, aplicabil în contextul articolului 35 alineatul (1) din același cod, având în vedere două acte materiale. De asemenea, aceștia sunt implicați în două infracțiuni de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, conform articolului 52 alineatul (3) raportat la articolul 320 alineatul (1) din Codul penal, toate sub incidența articolului 38 alineatul (1) și (2) din același cod.
În esență, inculpații sunt acuzați că, în perioada 2024 – 2025, au încheiat contracte de credit cu instituții bancare, folosind înscrisuri oficiale care atestau în mod fals că sunt salariați sau pensionari. Aceștia au încercat să inducă în eroare persoanele juridice în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste prin aprobarea creditelor.
Mai mult, unii inculpați sunt suspectați că au asistat alți membri ai grupului în demersurile de a induce în eroare persoanele vătămate pentru a obține creditele menționate, garantând obligațiile din contractele de credit prin utilizarea de înscrisuri oficiale false care atestau calitatea de salariați sau pensionari.
Un alt aspect al cazului arată că, pentru a obține credite în mod fraudulos, unii inculpați s-au prezentat la funcționarii bancari sub identități fictive, folosind cărți de identitate falsificate. În total, sunt investigate 10 infracțiuni de înșelăciune și 17 infracțiuni de tentativă de înșelăciune, prejudiciul estimat depășind suma de 1.400.000 lei.
Organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul IPJ Constanța, Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, împreună cu Poliția Municipiului Constanța, Secția 4, continuă cercetările sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.
Este important de subliniat că punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și arestarea preventivă sunt etape reglementate de Codul de procedură penală, menite să asigure un cadru procesual adecvat pentru administrarea probelor, fără a afecta principiul constituțional al prezumției de nevinovăție.
Se menționează că Daniela Maxim este considerată coordonatoarea rețelei implicate în aceste activități frauduloase.
