Cercetări privind obținerea ilegală de fonduri în Sălaj
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, desfășoară investigații pentru infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Aceste activități au avut consecințe deosebit de grave și sunt investigate în formă continuată, cu un număr de 20 de acte materiale.
Conform informațiilor, pe 8 aprilie, polițiștii au efectuat 6 percheziții domiciliare în județele Sălaj și Cluj, având ca scop ridicarea unor documente necesare pentru a lămuri întreaga activitate infracțională.
În urma acestor percheziții, două persoane au fost duse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.
Obținerea nejustificată a ajutoarelor financiare
Investigațiile au arătat că, între 2019 și 2021, 18 societăți comerciale din județul Sălaj sau care și-au mutat sediul în acest județ au solicitat și obținut în mod nelegal ajutoare financiare printr-un program național, cu o valoare totală de aproximativ 3.500.000 de lei. De asemenea, pentru alte două societăți s-au cerut fonduri, dar acestea nu au fost decontate.
După obținerea fondurilor, sumele au fost integrate și menținute în circuitul civil de către două persoane fizice și o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăți controlate și conturi personale, folosind operațiuni fictive pentru a disimula originea ilicită a banilor.
O parte din sumele obținute ar fi fost folosite pentru achiziția de imobile, care ulterior au fost grevate de ipotecă și valorificate, sumele obținute fiind retrase în mod repetat și fragmentat, activitatea infracțională încetând odată cu vânzarea imobilelor.
Măsuri legale împotriva suspecților
În seara zilei respective, măsura reținerii pentru 24 de ore a fost aplicată asupra celor două persoane, o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, amândoi din județul Cluj. Ulterior, aceștia au fost prezentați magistraților, care au dispus control judiciar pentru 60 de zile.
De asemenea, s-au aplicat măsuri de sechestru asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, părți sociale și acțiuni ale mai multor societăți comerciale, precum și popriri pe conturile bancare ale celor două persoane, până la concurența sumei de aproximativ 3.500.000 de lei.
Activitățile au beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.
