Reținerea a Nouă Inculpați în Dosarul de Criminalitate Organizată
Pe data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT Brașov au decis reținerea a nouă persoane suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare de bani. Această măsură a fost luată în urma unor percheziții efectuate în mai multe județe, inclusiv Constanța.
Conform probatoriilor strânse, din anul 2023, inculpații au format, în județul Brașov, o grupare dedicată obținerii unor sume considerabile de bani prin înșelarea băncilor și instituțiilor financiare nebancare, precum și a firmelor de leasing. Până în februarie 2026, aceștia au cesionat sau au înființat societăți cu un cazier fiscal și penal curat, sau au creat firme fantomă, recrutând persoane fără educație sau experiență, provenind din medii defavorizate, pentru a reprezenta aceste societăți în scopul obținerii de finanțări.
Prin intermediul a 17 societăți, gruparea a indus în eroare diverse instituții financiare în procesul de obținere a finanțărilor, inclusiv credite pentru nevoi personale și leasing de autoturisme. Inculpații au prezentat documente contabile contrafăcute, precum bilanțuri, extrase de cont și contracte de muncă, care nu reflectau realitatea situației financiare.
În cadrul contractelor de leasing, membrii grupului au plătit avansuri și câteva rate pentru a masca activitățile infracționale și pentru a câștiga încrederea funcționarilor, ulterior încetând plățile. Aceeași strategie a fost utilizată și pentru creditele obținute.
De asemenea, inculpații au accesat finanțări garantate din fonduri publice, beneficiind de ajutoare financiare nerambursabile acordate de Statul Român prin diverse programe de sprijin, precum START-UP NATION. După ce au obținut banii, aceștia au fost transferați în conturile companiilor controlate sau ale unor persoane fizice, iar ulterior retrasi în numerar de la ATM-uri sau ghișee, fiind împărțiți între inculpați.
Cercetările au scos la iveală că o parte din sumele obținute au fost investite în bunuri imobile, autoturisme de lux și materiale de construcție pentru edificarea unor imobile, unele dintre acestea fiind folosite de inculpați. Prejudiciul estimat în urma acestor activități infracționale se ridică la 7.480.000 lei.
Perchezițiile au avut loc în 52 de locații din județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, vizând atât locuințele membrilor grupării, cât și sediile și punctele de lucru ale acestora.
Acțiuni legale în cazul unui dosar complex
În cadrul unei anchete de amploare, au fost identificate și confiscate dispozitive de stocare a datelor informatice, precum și documente esențiale pentru desfășurarea cauzei. Autoritățile au impus sechestru asigurător asupra mai multor bunuri imobile și mobile, în plus față de popriri pe conturi bancare, până la atingerea sumei de 7.480.000 lei.
Arestări și măsuri de control judiciar
Pe data de 18 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci persoane implicate în acest caz. De asemenea, un inculpat a fost plasat în arest la domiciliu, iar alți trei au fost supuși controlului judiciar.
