Acțiuni de Control Antifraudă Vizează Achizițiile de Autoturisme de Lux
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a demarat un proiect pilot ce include o serie de acțiuni menite să identifice achizițiile de autoturisme de lux efectuate din fonduri a căror proveniență fiscală nu este clară. În cadrul acestui demers, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii au observat discrepanțe semnificative între veniturile impozabile declarate în anii anteriori și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, ceea ce indică un risc fiscal crescut.
Controalele se concentrează pe situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt folosite pentru achiziții de valoare mare, contrar prevederilor legale referitoare la fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară. Până în prezent, au fost finalizate mai multe verificări, evidențiind abateri de la legislația fiscală, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar care depășesc plafoanele legale.
Exemple de Achiziții Problematic
Printre cazurile identificate se numără:
- Achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism de lux, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală a fondurilor.
- Tranzacționarea unui alt autoturism de lux la un preț subevaluat, deși acesta fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind efectuată în numerar, iar sursele fondurilor neputând fi dovedite.
- Achiziția unui autoturism de lux, cu o valoare de 546.951 lei, fără o justificare obiectivă a resurselor financiare utilizate.
- Achiziționarea unui autoturism, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în care părțile implicate nu au putut demonstra proveniența legală a sumelor.
Acțiuni Legale și Măsuri Asigurătorii
În toate aceste cazuri, DGAF a inițiat proceduri legale pentru a stabili obligațiile fiscale aferente veniturilor nejustificate și pentru a aplica sancțiuni contravenționale acolo unde s-au constatat încălcări ale disciplinei financiare. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asigurător asupra autoturismelor implicate, cu scopul de a recupera creanțele fiscale.
Într-un caz distinct, controalele au sprijinit organele de executare silită, conducând la instituirea sechestrului asigurător asupra unui autoturism de lux evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.
Continuarea Acțiunilor Antifraudă
Având în vedere riscurile fiscale confirmate, DGAF intenționează să continue aceste acțiuni și să extindă semnificativ numărul controalelor, inclusiv asupra unor noi tipuri de tranzacții cu risc fiscal.
