Acțiune DIICOT împotriva criminalității organizate
Pe 12 iunie 2025, procurorii DIICOT Brașov, împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, au desfășurat o amplă acțiune, punând în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară în județele Brașov, Iași, Mureș, Prahova, Argeș, Constanța, Mehedinți, Sălaj, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoșani, Teleorman și municipiul București. Acțiunea a vizat combaterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune, fraudă informatică și spălare a banilor.
Investigațiile au relevat formarea unei rețele de criminalitate organizată în România, care a obținut sume semnificative de bani prin inducerea în eroare a utilizatorilor de aplicații de mesagerie online. Victimele primeau un link de phishing, aparent trimis de o persoană de încredere din lista lor de contacte, care le solicita să voteze pentru un participant la o competiție în vederea obținerii unei burse de studiu. Odată accesat link-ul, victimele erau direcționate către o pagină web cu opțiunea de a vota.
După ce au fost păcălite, făptuitorii reconfigurau conturile de mesagerie ale victimelor pe alte dispozitive controlate de ei, trimițând mesaje tuturor persoanelor din agenda telefonică a victimelor pentru a solicita diferite sume de bani cu titlu de împrumut. Indivizii induși în eroare primeau un cod IBAN și numele titularului unui cont bancar, în care să vireze banii, cont care era, de fapt, controlat de infractori, nu de titularul contului de mesagerie.
Prin această metodă, au fost păcălite persoane din lista de contacte a victimelor inițiale, care, după accesarea link-ului de phishing, și-au pierdut accesul la aplicația de mesagerie. Fondurile obținute din activitatea infracțională erau transferate în conturi deschise pe numele unor complici, persoane fără venituri și locuri de muncă, aflate în ultimele rânduri ale grupului infracțional. La indicația membrilor de rang superior ai grupării, banii erau transferați în alte conturi sau în portofele virtuale, folosiți pentru achiziții de bunuri de la comercianți internaționali sau retrași de la ATM-uri.
Peste 20 de persoane vor fi aduse la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov pentru audieri.
