Extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis
Procurorii DIICOT au decis să extindă urmărirea penală în cazul Nordis, după ce au fost primite 300 de plângeri noi din partea investitorilor. Prejudiciul total este estimat la 75 de milioane de euro, iar administratorii grupului sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Dimensiunea juridică a scandalului imobiliar
Cazul Nordis, unul dintre cele mai mari scandaluri din sectorul rezidențial din ultimii ani, se complică pe plan juridic. Extinderea urmăririi penale vizează două dintre companiile principale ale grupului: Nordis Management și Nordis Mamaia, fiind formulate acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pe baza unor acte materiale noi descoperite în timpul investigației.
Prejudiciul estimat în noile plângeri
Conform DIICOT, plângerile recente se referă la fapte distincte față de cele investigate anterior. Anchetatorii estimează că noile acte de înșelăciune au generat un prejudiciu de 35,8 milioane de euro, rezultate din sumele achitate de investitori pentru apartamente și camere de hotel care, conform probelor, nu au fost nici construite, nici livrate. În total, ancheta cuprinde acum aproximativ 700 de plângeri penale și 850 de persoane vătămate, iar prejudiciul cumulat a ajuns la 75 de milioane de euro.
Modul de funcționare al schemei
Sursele judiciare indică faptul că, în cadrul grupului Nordis, au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare sau rezervare pentru unități locative și hoteliere aflate doar în stadiu de proiect. Clienții erau obligați să plătească avansuri substanțiale, de ordinul zecilor de mii de euro, pe baza promisiunii că lucrările vor fi finalizate în termen de 12 până la 24 de luni. Însă, în multe cazuri, construcțiile nu au fost nici măcar începute, iar clienții nu au putut recupera sumele achitate. Unele proiecte Nordis au fost suspendate sau blocate din cauza lipsei finanțării sau a litigiilor dintre dezvoltator și subcontractori.
Investigația DIICOT și suspiciunile de înșelăciune sistematică
Procurorii DIICOT investighează faptele sub suspiciunea unei înșelăciuni de amploare, care ar fi afectat sute de investitori din România și din străinătate. Conform informațiilor din cadrul anchetei, administratorii ar fi indus în eroare clienții prin prezentarea de documente și planuri care nu reflectau realitatea, promițând randamente și livrări imposibile de realizat în termenul anunțat. Sursele judiciare indică, de asemenea, că unele persoane din conducerea Nordis ar fi continuat să încheie contracte de vânzare chiar și după ce erau conștiente că lucrările nu pot fi finalizate.
