Control judiciar pentru funcționara ANAF din Iași
O funcționară a ANAF Iași, implicată în dosarul de evaziune fiscală legat de Automobile Leasing, a fost plasată sub control judiciar în noaptea de miercuri spre joi de către procurorii DNA. Aceasta ar fi oferit suport afaceriștilor care importau mașini rulate din Uniunea Europeană pentru revânzare pe piața locală, conform unor surse judiciare.
Pe lângă funcționara ANAF, o altă persoană a fost, de asemenea, plasată sub control judiciar. Doi afaceriști, unul din Arad și altul din Vaslui, au fost reținuți pentru 24 de ore după audierile ce au avut loc. Audierile continuă, iar în cadrul dosarului se așteaptă să fie adoptate și alte măsuri, având în vedere informațiile obținute în urma perchezițiilor desfășurate miercuri.
Percheziții și investigații în cazul evaziunii fiscale
Doi inspectori ANAF sunt sub supravegherea procurorilor anticorupție în legătură cu acest caz, în care DNA a efectuat percheziții domiciliare referitoare la o evaziune fiscală estimată la aproape 18 milioane de euro. Sursele judiciare nu au detaliat natura ajutorului oferit de funcționarii statului patronilor firmei de leasing auto.
Inspectori ANAF au fost prezenți la perchezițiile realizate de DNA miercuri dimineață la o firmă de vânzări de automobile, care a generat un prejudiciu semnificativ statului prin neplata TVA-ului. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat percheziții la 47 de locații, inclusiv sedii de firme, locuințe private și o instituție publică, în diverse județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de peste 90 de milioane de lei.
