Efectele dosarului Nordis asupra funcționarilor ANAF
Dosarul Nordis are implicații semnificative pentru numeroși funcționari care au interacționat cu reprezentanții acestei societăți, având în vedere că unii dintre ei au ales să ignore neregulile, fie din proprie inițiativă, fie la ordin. Procurorii DIICOT au început să investigheze mai mulți inspectori ANAF, iar patru dintre aceștia ar putea fi acuzați de favorizarea infractorului în cadrul acestui dosar.
Controalele ANAF și neregulile depistate
Procurorii DIICOT au solicitat Fiscului informații referitoare la controalele efectuate la firmele grupului Nordis și au descoperit că, deși au fost identificate nereguli, nu s-au aplicat măsuri corective. În referatul pentru arestarea Laurei Vicol și a soțului său, Vladimir Ciorbă, liderii afacerii Nordis, se evidențiază faptul că, între noiembrie 2021 și ianuarie 2022, doi inspectori ANAF au observat transferuri suspecte de 40 de milioane de lei între companiile grupului, fără a lua vreo măsură.
Transferuri suspecte și complicități
Transferuri financiare considerabile erau efectuate din conturile societăților către conturile unor persoane fizice, sub formă de avansuri în trezorerie. Printre beneficiarii acestor sume se numără Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă. Alți inspectori ANAF, care au realizat controale atât în 2021, cât și în 2022, au identificat nereguli similare, dar nu au aplicat sancțiuni, atribuind situația firmelor-fantomă. La un an după aceste controale, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a fost sesizat cu privire la evaziunea fiscală asociată acestor activități.
Presiuni asupra inspectorilor ANAF
Procurorii DIICOT menționează și presiunile exercitate de reprezentanții Nordis asupra inspectorilor Antifraudă, care au solicitat audiențe la conducerea ANAF pentru a se plânge de durata excesivă a controalelor. Conform surselor din anchetă, fostul șef al Antifraudei din Constanța, Raul Petrescu, ar fi fost persoana care a decis să ignore neregulile, el având un trecut controversat legat de câștigurile din jocuri de noroc.
Activitatea lui Raul Petrescu
Raul Petrescu, cunoscut ca „Regele jocurilor de noroc”, a câștigat sume considerabile din aceste activități, în ciuda faptului că făcea parte din comisia responsabilă cu monitorizarea pieței jocurilor de noroc. Acesta și-a declarat câștigurile în declarația de avere, deși se afla într-o situație de incompatibilitate. În 2023, Petrescu a fost angajat ca director de către Consiliul Județean Ilfov, fiind remunerat cu 3.300 de lei, în timp ce ANAF i-a plătit 116.000 de lei ca salariu, și a realizat, de asemenea, câteva câștiguri din tranzacții bursiere în valoare de 20.500 de lei.
Promovarea în funcții de conducere
Petrescu a fost promovat în 2019 de către premierul de atunci, Viorica Dăncilă, în funcția de vicepreședinte al ANAF, având rang de subsecretar de stat, conform reglementărilor legale în vigoare.
Transferul lui Petrescu la Năvodari
Conform prevederilor din Codul administrativ și a articolelor din Ordonanța Guvernului nr. 86, Petrescu a decis să solicite transferul la Năvodari, unde va activa în cadrul serviciului de control financiar preventiv. Această mutare a fost determinată de circumstanțele care păreau să devină tot mai grave.
Controversele legate de controalele de la Nordis
Până în prezent, nu există confirmări oficiale cu privire la implicarea lui Petrescu în posibile nereguli legate de controalele efectuate la Nordis. Așteptăm răspunsuri de la instituțiile competente pentru a clarifica această situație. Subiectul va fi abordat din nou odată ce vor fi disponibile informații suplimentare.
