Fraude financiare în județul Constanța
O femeie și un bărbat din județul Constanța sunt acuzați de golirea conturilor unei persoane, retrăgând sume considerabile prin accesarea ilegală a unui sistem informatic. Se pare că cei doi nu erau străini de păgubit, acesta fiind determinat să se logheze pe o platformă care le-a oferit celor doi informațiile bancare necesare.
Inculpații, Ionuț B. și Mariana C., au fost trimiși în judecată la Tribunalul Constanța pe 7 august, fiind acuzați de efectuarea repetată de operațiuni financiare frauduloase, în dauna lui L. Grigore, care între timp a decedat. Procurorii susțin că femeia a pus conturile sale la dispoziția lui Ionuț B., în care au fost transferate sumele provenite din conturile păgubitului.
În primăvara acestui an, la finalul lunii martie, Mariana C. a retras suma de 161.900 de lei din conturile sale, bani care proveneau din conturile persoanei vătămate, pe care i-a predat lui Ionuț B. într-o întâlnire în apropierea unei bănci. De asemenea, femeia a mai retras din contul său de Revolut suma de 49.000 de lei, provenită tot din conturile aceleași victime, și suma de 9.900 de dolari americani, pe care a depus-o ulterior la un terminal Bitcoin.
Inculpatului Ionuț B. i s-a reținut, de asemenea, redirecționarea a 329.535,63 lei din conturile sale, de către Mariana C., către conturile altor zece persoane. Anchetatorii au descris aceste operațiuni financiare frauduloase, menționând că, pe 26 martie 2024, sub pretextul tranzacționării de acțiuni printr-o platformă de profil, a fost creat un cont de utilizator în numele victimei, care a fost ulterior determinată să instaleze aplicația de control de la distanță Anydesk. Aceasta a fost convinsă să se conecteze la aplicațiile de Internet banking și să introducă datele de securitate necesare, care au fost folosite pentru a accesa fără drept sistemul informatic al băncilor Raiffeisen și ING.
Prin intermediul a 14 operațiuni distincte, cei doi au transferat fraudulos, fără consimțământul titularului legitim, suma totală de 538.000 de lei în conturile deschise pe numele inculpatei Mariana C. După finalizarea anchetei, procurorii au obținut un mandat de supraveghere tehnică autorizat de judecător, care a permis interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice ale lui Ionuț B. Ancheta a fost încheiată în câteva luni, iar în luna august cei doi au fost trimiși în judecată.
Decizie a judecătorului în cazul penal
Un judecător de Cameră preliminară a stabilit că sesizarea instanței cu rechizitoriu, urmărirea penală și administrarea probelor au fost efectuate conform normelor legale în domeniul penal. În această perioadă, partea vătămată a decedat, dar membrii familiei acesteia s-au constituit ca părți civile în proces.
