Reacția lui Cristi Borcea în legătură cu dosarul de înșelăciune
Fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea, a oferit o primă reacție după ce s-a aflat că ar putea fi audiat în cadrul unui dosar de înșelăciune în care este implicată Simona Stan, sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan. Borcea a declarat că nu le cunoaște pe inculpate și că nu a primit nicio notificare pentru a se prezenta la audieri. Prejudiciul estimat în acest caz este de 1,3 milioane de euro.
„Nu am nicio treabă! Nu le cunosc pe cele două. Nu le-am văzut niciodată. Au vorbit în numele unei societăți de ale mele. Eu sunt implicat în 10 firme. Dacă au vorbit în numele meu sau al societății mele… Să răspundă în fața legii! Fiecare să plătească pentru faptele pe care le face. Eu nu am primit nicio cerere să mă prezint la audieri”, a afirmat Borcea.
Modul de operare al rețelei de înșelăciune
Simona Stan și Mariana Popa s-au prezentat drept „persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION, reușind să păcălească mai multe victime, dintre care cinci erau medici stomatologi. Cele două au promis vânzarea de mașini de lux și apartamente, solicitând bani în avans pentru a intra în posesia bunurilor respective.
Printre cazurile raportate se numără sume considerabile pentru diferite autoturisme și apartamente. De exemplu, o victimă a plătit 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, iar alta a oferit 67.000 de euro pentru un apartament și mai multe autoturisme. Există și cazuri în care victimele au fost păcălite cu sume de 372.000 de euro pentru apartamente în București sau 69.000 de lei pentru un Audi Q5.
Este important de menționat că bunurile promovate de cele două femei nu le aparțineau, ele existând în realitate, dar nefiind deținute de inculpate.
Investigațiile poliției
Cercetările în acest caz au început în august 2024, după ce Poliția a primit mai multe sesizări din partea persoanelor înșelate în legătură cu achiziția de locuințe și autoturisme. În această dimineață, polițiștii Direcției Generale de Poliție București au efectuat 16 percheziții în București și în județele Argeș, Buzău și Ilfov.
Comunicatul Poliției Capitalei
Într-un comunicat de presă, Poliția Capitalei a detaliat faptele investigate în dosar. „În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul că ar fi fost înșelate în legătură cu achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme. În urma administrării probatorului, a rezultat că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51 și respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional folosindu-se de identități false, pretinzând că sunt persoane cu putere de decizie în companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să fie vândute la prețuri substanțial reduse.”
Prejudiciu de 1.300.000 de euro în urma unei înșelăciuni
Recent, s-a descoperit o schemă de înșelăciune în care bunuri care aparent nu aparțineau celor două societăți comerciale implicate au fost vândute. Prejudiciul estimat în această situație se ridică la aproximativ 1.300.000 de euro.
Cercetările efectuate au relevat că, pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, unul dintre suspecți ar fi folosit numele unor persoane cunoscute. Această strategie a fost menționată într-un comunicat oficial al Poliției Capitalei.
Audieri în cazul înșelăciunii
În urma acestor evenimente, Carmen Dan a fost convocată la audieri ca martor. Aceasta a declarat că nu avea cunoștință de situație până la o dată ulterioară și că relația sa cu persoanele implicate nu era apropiată. Fostul ministru a menționat că, odată ce a aflat despre faptele în cauză, a îndrumat informațiile către autoritățile competente.
