Decizie amânată în dosarul de corupție din Constanța
Tribunalul Constanța a decis, pe fond, să încheie procesul într-un caz de corupție ce implică trei femei de afaceri din zonă. Totuși, pronunțarea în apel a fost amânată pentru a doua oară, având loc vineri, 5 iunie. Această situație este legată de intervenția prescripției răspunderii penale, având în vedere că faptele în cauză s-au petrecut între 2006 și 2011.
Grup infracțional organizat
Conform rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care s-au aderat ulterior alte persoane, având ca scop comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Una dintre inculpate, cu ajutorul celorlalte două și al altor oameni de afaceri, ar fi înregistrat în actele contabile ale societății pe care o administra un număr de 1.371 de facturi fiscale pentru cheltuieli fictive de achiziții de cereale, totalizând suma de 110.456.048 de lei. Aceste documente ar fi fost emise de firmele gestionate de membrii grupului.
Disimularea originii ilicite a banilor
Pentru a disimula proveniența ilicită a banilor obținuți, inculpata ar fi introdus suma de 106.607.591 de lei într-un circuit financiar complex, astfel încât, în final, banii să revină la ea, fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor cunoscuți.
Prejudiciul adus bugetului de stat
Aceste acțiuni au generat un prejudiciu de 32.666.067 de lei la bugetul de stat, echivalent cu 7.841.366 de euro, reprezentând TVA de 18.238.698 de lei și impozit pe profit de 14.427.372 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în acest caz, iar măsuri asigurătorii au fost dispuse.
Stadiul actual al procesului
Deși procesul penal a încetat din cauza prescripției răspunderii penale, latura civilă a continuat să fie judecată.
