Trimiterea în Judecată a Cinci Inculpați pentru Evaziune Fiscală
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au decis să trimită în judecată, în stare de libertate, cinci persoane: G.N.M., C.A.V., T.A.C., C.C.N. și C.A. Aceștia sunt coordonatori sau administratori de fapt ai unor societăți comerciale ce oferă servicii de transport alternativ de persoane, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, dar și de dare de mită (în cazul lui G.N.M. și T.A.C.) și spălare a banilor (G.N.M. și C.A.V.).
În prealabil, instanța a fost sesizată conform dispozițiilor articolului 483 din Codul de procedură penală, având în vedere acordurile de recunoaștere a vinovăției semnate de T.G.M. și C.I.N., angajați ai unei societăți de ride-sharing, care au fost acuzați de luare de mită, respectiv favorizarea făptuitorului.
Detalii despre Activitatea Infracțională
Rechizitoriul procurorilor arată că, în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, inculpații ar fi coordonat activitatea unor societăți comerciale de transport alternativ, generând un prejudiciu total de 67.493.417 lei pentru bugetul de stat, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul a fost cauzat prin omisiunea înregistrării în contabilitate a 14 societăți comerciale și nedeclararea veniturilor impozabile, dar și prin neîncheierea contractelor de muncă, ceea ce a dus la plata „la negru” a salariilor angajaților.
Probele administrate au relevat un mecanism complex de operare. În această perioadă, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ, care, sub coordonarea inculpaților, au colaborat cu peste 1000 de șoferi. Aceștia erau atrași de oportunitatea de a lucra fără contracte de muncă, ceea ce le permitea să obțină venituri semnificativ mai mari. Ulterior, șoferii erau obligați să încheie contracte de comodat cu societățile, cedându-le autoturismele pentru a obține autorizația de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) și a se înscrie pe platformele de ride-sharing.
Comisioane și Retrageri Ilegale
Odată ce activitatea era demarată, inculpații opreau un comision de între 8% și 12% din sumele încasate de la companiile de ride-sharing, restul fiind virat șoferilor. Această practică a permis ca șoferii să primească indemnizații mai mari decât cele legale, datorită neplății contribuțiilor salariale. După ce șoferii erau plătiți, G.N.M. și T.A.C. retrăgeau sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume de bani. Activitatea se desfășura într-un ciclu continuu, până când societățile intrau în vizorul autorităților fiscale, moment în care activitatea era mutată pe o altă entitate.
Astfel, toate sumele încasate de la clienți, din care platforma își reținea comisionul contractual de 25%, erau supuse acestui mecanism fraudulos.
Infracțiuni de evaziune fiscală și măsuri asigurătorii
Inculpații G.N.M. și C.A.V. au fost implicați în diverse activități ilegale, inclusiv retrageri de sume mari din conturile a opt societăți comerciale, precum și achiziții de imobile, un restaurant și un service auto. Aceștia ar fi retras din conturi peste 13 milioane de lei, fără ca bugetul de stat să încaseze taxele corespunzătoare, precum TVA, impozit pe venit și contribuții salariale.
În perioada martie 2023 – octombrie 2024, inculpații au realizat mai multe operațiuni financiare cu scopul de a ascunde originea ilicită a banilor, inclusiv creditarea unor societăți comerciale și tranzacționarea unor autoturisme de lux și alte 45 de vehicule destinate activităților comerciale.
Pentru a obține ajutor în relația cu o platformă, inculpații au căutat să mențină legături strânse cu un angajat al acesteia. În schimbul unor „servicii” de prioritate în procesarea cererilor, inculpații G.N.M. și T.A.C. ar fi plătit angajatului T.G.M. suma totală de 112.000 lei, în tranșe de câte 7.500 lei.
În luna iulie 2024, G.N.M. a fost informat telefonic de C.I.N., angajată a aceleași platforme, că Direcția Națională Anticorupție a solicitat informații despre el. Ca urmare a acestei situații, G.N.M. a transferat o parte semnificativă dintre șoferii care lucrau pentru el către firmele coordonate de T.A.C.
Pe parcursul urmăririi penale, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor și sumelor de bani ce aparțin inculpaților, în scopul acoperirii prejudiciului creat. T.G.M. și C.I.N. au recunoscut faptele comise, asumându-și responsabilitatea și oferind detalii utile procurorilor anticorupție, ceea ce a dus la o clarificare a situației de fapt.
În prezența apărătorilor, cei doi inculpați au confirmat că acceptă acuzațiile aduse și pedeapsa propusă. Astfel, T.G.M. a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare, cu amânarea executării, iar C.I.N. a fost sancționată cu o amendă penală de 25.500 lei, conform sentințelor emise de Tribunalul București. Dosarul de urmărire penală a fost înaintat instanței cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii aplicate.
