Răsturnare de situație într-un dosar penal
După un an de la pronunțarea unei soluții pe fond, un dosar penal a suferit o răsturnare de situație. În luna decembrie a anului 2024, Tribunalul a decis încetarea procesului penal într-o cauză de spălare a banilor, invocând prescrierea faptelor penale. Totuși, procurorii DNA Constanța au contestat această decizie, iar, după un an, un complet format din doi judecători a desființat integral sentința anterioară, dispunând rejudecarea dosarului la prima instanță.
Detalii despre caz
Faptele în cauză au fost comise în perioada 2009 – 2010. Dosarul a fost trimis în instanță în 2018 de procurorii DNA, având ca obiect societatea constănțeană Lucia Inter Tour, care administrează hotelul plutitor Bella Marina, situat în Jurilovca. Administratorul acesteia, Eugen Munteanu, a fost implicat într-o serie de acțiuni ilegale, cum ar fi utilizarea de documente false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene, evaziune fiscală și spălare de bani. De asemenea, un alt administrator, Bogdan-Valeriu Trupină, și firma sa, SC Metal Engineering SRL, sunt acuzați de complicitate la aceste infracțiuni.
Acuzațiile formulate
În rechizitoriu, procurorii au arătat că, în perioada decembrie 2009 – octombrie 2010, în cadrul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, Munteanu, cu ajutorul lui Trupină, a folosit documente false în relația cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, obținând astfel fonduri nerambursabile în valoare de 7.436.312 lei. De asemenea, pentru a evita îndeplinirea obligațiilor fiscale, Munteanu a înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societății sale, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 898.904 lei.
În aceeași perioadă, Munteanu a transferat o sumă semnificativă de bani către societatea lui Trupină, care a continuat aceeași practică ilegală, retrăgând ulterior banii în numerar. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7.436.312 lei, în timp ce Ministerul Fondurilor Europene nu a comunicat dacă se constituie parte civilă.
Stadiul procesului penal
În ceea ce privește latura penală a cazului, infracțiunile s-au prescris, iar instanța de fond a stabilit acest lucru în decembrie 2024, dispusând încetarea procesului penal pentru majoritatea inculpaților, cu excepția Cătălinei Dimcică, care a fost achitată. Situația actuală a dosarului rămâne incertă, având în vedere apelul procurorilor și rejudecarea ce urmează a avea loc.
Restituirea sumelor de către inculpați
În contextul procesului civil, persoanele implicate sunt obligate să returneze sume semnificative de bani. Conform hotărârii instanței, statul are de recuperat aproximativ 7,4 milioane de lei, plus alte sume, inclusiv TVA-ul dedus în mod ilegal. Deși inculpații au fost exonerați de răspunderea penală, ei rămân sub incidența ANAF și a altor autorități ale statului în ceea ce privește recuperarea fondurilor, având în vedere și sechestrul asigurator instituit asupra mai multor bunuri.
Apelul și decizia Curții de Apel
Așa cum a fost menționat anterior, procurorii DNA și o parte dintre inculpați au contestat decizia Tribunalului. La un an după pronunțarea sentinței penale, judecătorii de la Curtea de Apel au decis anularea acesteia. În cadrul hotărârii, se menționează: „Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și de către inculpații Munteanu Eugen, SC LUCIA INTER TOUR SRL, reprezentată legal de Munteanu Monica Cristina, și Trupină Bogdan Valeriu, împotriva Sentinței penale nr. 663/30.12.2024, pronunțată de Tribunalul Constanța în Dosarul nr. 3011/118/2018. Desființează în totalitate sentința penală apelată și trimite cauza spre rejudecare aceleași instanțe. Menține actele îndeplinite în cauză până la data de 16.01.2024 (…) Definitivă. Pronunțată astăzi, 17.12.2025, prin punerea hotărârii la dispoziția părților și procurorului prin mijlocirea grefei.”
Astfel, cazul se întoarce la Tribunal pentru rejudecarea fondului, deși este puțin probabil să se ajungă la altă concluzie decât prescrierea infracțiunilor.
