Dosar penal aflat în rejudecare după unsprezece ani
Un dosar penal deschis în 2014 pentru infracțiuni comise acum 18 ani continuă să fie pe rolul instanțelor din Constanța, aflându-se în faza de rejudecare. În această cauză sunt judecate aproximativ 30 de persoane, dedicate unui grup infracțional organizat specializat în infracțiuni economice. Deși faptele par a fi prescrise de mult timp, procesul continuă să se desfășoare.
Decizie a Tribunalului Constanța în 2021
În aprilie 2021, Tribunalul Constanța a emis o sentință într-un dosar complex gestionat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), referitor la evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional. Acest caz implică aproximativ 30 de persoane, dintre care cetățeni români, bulgari și greci, care au orchestrat o afacere ilegală semnificativă. Instanța a hotărât după un proces de șapte ani, impunând pedepse cuprinse între 3 și 7 ani de închisoare pentru inculpați.
Detalii despre grupul infracțional
În 2014, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au decis trimiterea în judecată a celor 30 de inculpați, cetățeni români, greci și bulgari, care au acționat între 2007 și 2011 într-un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Membrii grupului au creat un mecanism financiar-contabil pentru a reduce sumele datorate bugetului de stat.
Conducătorii grupului infracțional, inclusiv un cetățean român, Lucian Alexandru Giuglea, alături de un grec și doi bulgari, au recrutat alte persoane care au contribuit la activitățile ilegale, utilizând 30 de societăți comerciale românești, împărțite în două categorii. Prima categorie include firme administrate de lideri sau de persoane de încredere, care păreau să aibă un comportament fiscal și contabil corect, beneficiind astfel de mecanismul evazionist. A doua categorie este formată din societăți comerciale de tip „fantomă“, înființate de cetățeni bulgari special recrutați.
Facturi și transferuri financiare ilegale
Firmele de tip „fantomă“ emiteau facturi fiscale pentru vânzarea unor cantități mari de cereale, fără ca livrările să aibă loc în realitate, încasând integral banii aferenți. Sumele obținute prin aceste tranzacții erau transferate din conturile firmelor „fantomă“ în cele ale unor societăți din Bulgaria, iar ulterior, prin intermediul unor companii offshore, erau restituite societăților din categoria beneficiar, gestionate de liderii grupului infracțional.
Condamnările dispuse de Tribunal
După șapte ani de audieri ale inculpaților și a sute de martori, în aprilie 2021, Tribunalul a condamnat persoanele implicate în activitățile infracționale. Printre inculpați se numără: Kadoglou Evangelos – 7 ani, Ivanov Nikolay – 6 ani, Giuglea Alexandru Lucian – 6 ani, Tinkov Krasimir – 5 ani, Sarafov Vladimir – 5 ani, Ivanov Ivan – 6 ani, Dalianis Vasileios – 5 ani, Krastev Krasimir – 5 ani, Georgiev Georgi Asenov – 3 ani.
Decizie judecătorească în cazul unui proces penal complex
Recent, o instanță a pronunțat pedepse pentru mai mulți cetățeni străini implicați într-un proces penal, stabilind condamnări de 6 luni pentru unul dintre ei, 5 ani pentru alții, și 3 ani și 6 luni pentru alți inculpați. Judecătorii au menționat că, după executarea pedepselor, aceștia vor fi expulzați în țările de origine.
Cu toate acestea, sentința a fost contestată la Curtea de Apel, care, în luna iunie 2023, a admis apelurile formulate atât de inculpați, cât și de procurorii DIICOT, desființând astfel decizia anterioară și returnând dosarul la Tribunal pentru rejudecare. În plus, unul dintre inculpați a decedat, ceea ce a dus la încetarea procesului penal pentru acesta.
Rejudecarea cauzei a avut loc după o perioadă de patru ani de la prima sentință, având în vedere că au trecut unsprezece ani de la trimiterea în judecată și 14 ani de la comiterea ultimelor infracțiuni, în 2011. În aceste circumstanțe, se poate constata că răspunderea penală pentru faptele comise s-a prescris înainte ca inculpații să primească o condamnare definitivă.
Cel mai recent termen în această fază de rejudecare a avut loc pe 21 mai, iar instanța a decis amânarea pronunțării pentru 18 iunie. Avocați din Baroul Constanța consideră că, la termenul stabilit, judecătorii ar putea decide asupra excepției referitoare la prescripția faptelor.
