Condamnări în cazul unei rețele infracționale din Constanța
Într-un caz recent, Eugen Tănase a fost condamnat la 8 ani de închisoare, în pofida faptului că a scăpat de unele dintre acuzațiile formulate împotriva sa, datorită intervenției prescripției răspunderii penale. De asemenea, Adrian Abagiu a primit o pedeapsă de 3 ani și 8 luni de închisoare, iar Constantin Cătălin Podoleanu a fost condamnat la 5 ani, 6 luni și 20 de zile de detenție. Aceste condamnări au fost stabilite după ce dosarul a fost trimis înapoi de Curtea de Apel la instanța de fond.
Investigarea a scos la iveală activitățile unui grup infracțional cu legături în Orientul Mijlociu, specializat în falsificarea banilor, cardurilor bancare și în desfășurarea unor operațiuni financiare frauduloase, cu baza în Constanța. În decembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat șapte percheziții domiciliare în județele Constanța și Ilfov, pentru destructurarea rețelei.
Ancheta a fost inițiată la începutul anului 2019, când autoritățile au primit informații despre constituirea unui grup infracțional organizat în Constanța, având legături directe cu Israelul. Conform surselor judiciare, Eugen Tănase era liderul și finanțatorul grupului, iar alături de el au activat Constantin Cătălin Podoleanu, Adrian Abagiu și alte persoane neidentificate. Membrii rețelei s-au specializat în compromiterea și fraudarea instrumentelor de plată electronică, utilizând carduri bancare clonate la bancomate din orașe precum Tel Aviv, Nahariya, Herzliya și Ierusalim, cu scopul de a obține foloase materiale ilicite.
Tănase a avut un rol esențial în organizație, fiind expert în falsificarea instrumentelor de plată și având cunoștințe detaliate despre metodele de operare. De asemenea, el era responsabil pentru recrutarea persoanelor implicate în activități ilegale. Conform DIICOT, Tănase a suportat costurile pentru achiziția echipamentelor de skimming și pentru deplasările membrilor grupării în Israel, asigurând biletele de avion și cazarea. Acolo, echipamentele erau testate și instalate, urmând ca retragerile frauduloase de numerar să fie efectuate, cea mai mare parte a câștigurilor revenindu-i liderului rețelei.
Deși activitatea infracțională a decurs fără probleme pentru o perioadă, totul s-a schimbat când unul dintre membrii grupului a fost prins în flagrant în Israel. În urma perchezițiilor realizate de DIICOT, au fost confiscate trei laptopuri, nouă telefoane mobile, două SSD-uri, șapte stick-uri de memorie, cinci cartele SIM, șapte carduri bancare, două carduri de memorie, o agendă cu notițe olografe, două mini-camere video, două pistoale cu gaz și un act de identitate fals.
După descoperirea rețelei, liderii acesteia au fost arestați preventiv și au petrecut o parte semnificativă a timpului în detenție pe parcursul anchetei. De-a lungul procesului, inculpații au solicitat în mod repetat înlocuirea arestului preventiv cu măsuri mai blânde, cum ar fi controlul judiciar. În cele din urmă, instanța a aprobat această solicitare, stabilind restricțiile și obligațiile corespunzătoare.
Este important de menționat că, inițial, cei trei inculpați principali au fost condamnați la pedepse cu închisoarea: Eugen Tănase la 9 ani și 9 luni, iar Adrian Abagiu la 4 ani și 1 lună. Sentința Tribunalului a fost contestată în apel, iar în decembrie 2024, Curtea de Apel a decis desființarea completă a acesteia, dispunând rejudecarea cauzei pe fond.
