Confiscări semnificative de către ANAF în domeniul schimbului valutar și comerțului cu metale prețioase
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au realizat confiscări în valoare de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, din activitățile de schimb valutar desfășurate fără autorizație de către o societate din București. Această măsură a fost luată în urma monitorizării celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar după revocarea autorizației de funcționare, survenită în luna februarie, din cauza obligațiilor fiscale restante și a situației juridice a administratorului.
Conform concluziilor acțiunii de control, în perioada de după revocarea autorizației, societatea a realizat tranzacții de schimb valutar în valoare totală de 68,93 milioane de lei, sume pentru care s-a decis confiscarea, conform legii. Inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întregul disponibil în lei și valută existent în cele nouă puncte de lucru la momentul controlului.
Într-o acțiune separată, desfășurată la o casă de amanet, inspectorii au confiscat 21,95 kg de aur, evaluat la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea lingourilor de aur. Verificările au evidențiat că societatea a încălcat legislația referitoare la evidența tranzacțiilor și stocurilor, precum și reglementările privind comercializarea metalelor prețioase. În plus față de confiscări, societatea a fost sancționată cu o amendă de 10.000 lei.
Aceste acțiuni de control sunt parte a unei strategii mai ample în care ANAF, prin DGAF, își propune să prevină și să combată activitățile economice desfășurate ilegal, utilizând instrumentele legale pentru a proteja interesele bugetare și a asigura un mediu concurențial echitabil. Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua să efectueze controale în sectoarele comerciale cu risc fiscal ridicat, inclusiv în schimbul valutar, comerțul cu metale prețioase și activitățile de amanet.
