Audierea lui Horațiu Potra la Parchetul General
Luni, Horațiu Potra a fost escortat la sediul Parchetului General pentru a fi audiat de procurori într-un caz în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, legat de sumele câștigate în Congo.
În luna iulie, Parchetul General a instituit sechestru asupra averii lui Horațiu Potra, incluzând suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur și 12 imobile situate în București și Sibiu. Acest dosar îl vizează pe Potra, un fost luptător în Congo, acuzat de evaziune fiscală, delapidare în condiții deosebit de grave și spălare de bani.
Procurorii afirmă că, între iunie 2023 și noiembrie 2024, Horațiu Potra a obținut venituri semnificative, în valoare de 72 milioane lei, din furnizarea de servicii de management al securității pe teritoriul Republicii Democrate Congo, având controlul asupra firmei SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii câștigați în Congo au fost transferați, prin intermediul unor circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
În același dosar au fost acuzați trei colaboratori care l-au asistat pe Potra în transferul fondurilor în Emiratele Arabe Unite, fără a plăti impozite către statul român: Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite; Daniel Simion Potra, prin firma GPH La Role Ltd; și Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O., ambele înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Horațiu Potra, împreună cu fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost aduși joi seara cu o cursă aeriană din Dubai și au fost plasați în arest.
