Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor la Hoteluri Restaurante Sud SA
Societatea Hoteluri Restaurante Sud SA, cu sediul în Mangalia și corespondență în Constanța, a emis convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), programată pentru 29 decembrie 2025, la ora 09:00. Evenimentul se va desfășura la adresa din municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, Clădirea Phoenix Resort.
Convocarea a fost initiată de administratorul unic al societății, la cererea acționarului majoritar Nova Tourism Consortium SA, care deține 226.942.936 acțiuni. Ordinea de zi a AGOA va include următoarele puncte:
- Alegerea președintelui de ședință, în persoana administratorului unic, Gabriela Alexe, și desemnarea secretarului de ședință, Constantin-Louiss Bucăloiu, reprezentant al Consulting & Construction Investments SA.
- Prezentarea raportului administratorului unic privind situația economico-financiară la 30 septembrie 2025, incluzând balanța de verificare.
- Raport referitor la situația patrimoniului societății la 30 septembrie 2025, cu detalii despre:
- active vândute în perioada 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025;
- active achiziționate în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 septembrie 2025, cu specificații privind prețul, stadiul tranzacțiilor, finanțarea și destinația acestora;
- chiriile contractuale pentru proprietățile închiriate și condițiile de indexare;
- activele aflate în afara exploatării;
- lista activelor demolate în 2024 și în primele nouă luni ale anului 2025.
- Împuternicirea administratorului unic, Gabriela Alexe, pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii AGOA.
În situația în care cvorumul nu este întrunit, a doua convocare va avea loc pe 30 decembrie 2025, la aceeași oră și în aceeași locație.
Proceduri pentru acționari
Data de referință pentru participarea la adunare este 15 decembrie 2025. Acționarii care dețin individual sau împreună minimum 5% din capitalul social pot solicita completarea ordinii de zi sau pot prezenta proiecte de hotărâre până la 9 decembrie 2025.
Documentele aferente ședinței vor fi disponibile începând cu 28 noiembrie 2025, la sediul din Constanța sau la cerere, prin e-mail.
Participarea este permisă atât direct, cât și prin reprezentanți, pe baza unor împuterniciri speciale care trebuie depuse până la 27 decembrie 2025, ora 09:00. Acționarii pot opta de asemenea pentru votul prin corespondență, respectând aceleași termene limită.
Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 5665 din 25 noiembrie 2025.
Despre Hoteluri Restaurante Sud SA
Societatea a fost fondată în anul 2023, având sediul în Mangalia, județul Constanța, pe strada Lavrion nr. 29, și se ocupă cu „Încheierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.
Potrivit informațiilor disponibile, acționarii sunt Nova Tourism Consortium SA, Alexa Business & Investments SRL, Mamaia North Investments SA și Consulting & Construction Investments SA, iar administratorul este Gabriela Alexe.
Gabriela Alexe mai ocupă funcția de director la CCOMCM SA și este cenzor supleant la Kronstadt Papier Technik SRL.
În anul 2024, Hoteluri Restaurante Sud SA a raportat o cifră de afaceri de 12.666.268 lei, cu un profit de 6.226.432 lei, având 3 angajați și datorii de 3.100.438 lei.
Despre Nova Tourism Consortium SA
Nova Tourism Consortium SA a fost înființată în anul 2023, având sediul în Brașov, bulevardul Eroilor nr. 3A, și se ocupă de „Activități de consultanță pentru afaceri și management”.
Conform datelor disponibile, acționarii acestei societăți sunt Transilvania Investments Alliance SA și Transilvania Investments Alliance Equity SA, iar administratorii sunt Vasile Burnar, Adriana Păduraru și Sorin Ion Rădulescu.
Transilvania Investments Alliance SA este, de asemenea, acționar la alte societăți, inclusiv Emailul SA, Duplex SA și Feper.
Acționariat și Administrare
Transilvania Investments Alliance Equity SA deține și acțiuni la Transilvania Investments Restructuring SA.
Rădulescu Sorin Ion este asociat la Somirand SRL și ocupă funcția de administrator la Mecanica Codlea SA, Tușnad SA, Transilvania Investments Alliance Real Estate SA, International Trade & Logistic Center SA și Transilvania Investments Alliance Equity SA.
Păduraru Adriana îndeplinește rolul de administrator la o societate de tratament balnear.
Burnar Vasile este asociat și administrator la Goddess Studio SRL, asociat la Vlad & Burnar SRL și deține acțiuni la Turism Calabria SA.
Rezultatele Financiare
În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 0 lei și o pierdere de 56.518.067 lei, fără angajați, având datorii de 210.915 lei.
Despre Consulting & Construction Investments SA
Consulting & Construction Investments SA a fost înființată în 2004, având sediul în municipiul Constanța, pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 144, și se specializează în fabricarea betonului. Conform informațiilor disponibile, asociați sunt Arion Irina Elena și Cociu Maria Alexandra, iar administrator este Bucăloiu Constantin Louiss.
Arion Irina Elena mai deține funcția de asociat și administrator la Makeup Wonderland SRL, fiind și asociat la Alexa Business & Investments SRL. Cociu Maria Alexandra este asociat unic și administrator la Alexas Beauty Parlour SRL, iar Bucăloiu Constantin Louiss este asociat la Tudors Vision SRL.
În 2024, Consulting & Construction Investments SA a înregistrat o cifră de afaceri de 14.911.788 lei, cu un profit de 168.684 lei, având 46 de angajați și datorii de 34.176.685 lei.
Considerații Legale
Legea 190 din 2018 stipulează, la articolul 7, că activitatea jurnalistică este exonerată de la anumite prevederi ale Regulamentului GDPR, cu condiția de a menține un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor personale. Informațiile prezentate sunt de interes public și sunt obținute din surse publice accesibile.
