Decizie Judiciară în Dosarul de Criminalitate Organizată
La aproape trei ani de la trimiterea rechizitoriului în instanță, un dosar complex de criminalitate organizată și infracțiuni economice, instrumentat de DIICOT, a suferit o lovitură semnificativă în faza de cameră preliminară. Judecătorii au decis, vineri, 31 iulie, anularea și excluderea fizică a unui volum considerabil de probe obținute de Direcția Generală Anticorupție (DGA). Această situație nu este una nouă în practica judiciară, fiind similară cu cea întâlnită în cazul unor vameși din Portul Constanța.
În acest dosar sunt implicați afaceriștii Ion Livadariu, Dumitru Costache și Costin Teodoru, alături de companiile Masada Internațional și Economu International Shipping Agencies. Acest caz a fost trimis pe masa judecătorilor la sfârșitul lunii octombrie 2023. De atunci, procedura a stagnat în faza de cameră preliminară, unde judecătorii au evaluat legalitatea administrării probelor. Între timp, procedura a fost îngreunată de amânări repetate, inclusiv pentru a permite reprezentanților SRI și DIICOT să răspundă la solicitările menite să clarifice situația interceptărilor și a actelor de urmărire penală.
După trei ani de dezbateri procedurale, instanța a luat o decizie. Judecătorul a luat act de renunțarea la excepții din partea companiei Economu și a respins obiecțiile formulate de Teodoru Costin. În același timp, cererile formulate de inculpatul Ion Livadariu au fost admise, ceea ce a afectat grav întreaga anchetă și materialul probator al procurorilor. Instanța a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală și a probelor obținute de ofițerii DGA în perioada 2015-2021. Astfel, au fost eliminate din dosar zeci de procese-verbale, rapoarte privind măsurile de supraveghere tehnică și declarații ale martorilor.
Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la finalizarea întregii proceduri de cameră preliminară. În paralel, o parte dintre persoanele implicate sunt judecate într-o cauză separată, de „Confiscare specială”, prin care procurorii încearcă recuperarea unui prejudiciu estimat la 1.560.100 de lei.
Istoricul Implicațiilor
Numele persoanelor implicate au mai fost menționate în articole de presă de-a lungul timpului, având conexiuni cu alte cazuri notabile. Un exemplu este Peter Attila Racz, care a fost subiectul unor investigații legate de mafia de la o microrafinărie din Năvodari, în urmă cu aproximativ 13-14 ani. Alte persoane menționate în ambele dosare sunt Dumitru Costache și Ion Livadariu.
La acea vreme, procurorii au stabilit că Racz Peter Attila, Ion Livadariu și fratele său, Stelian Livadariu, împreună cu Dumitru Costache, au constituit un grup infracțional organizat pentru a comite infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 87.386.308,61 lei (peste 20 de milioane de euro). Aceștia au utilizat antrepozitul fiscal al SC Texas Grup SRL Slobozia, desfășurând întreaga activitate prin intermediul unor persoane interpuse, vizând în principal comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor. În perioada 2009-2010, membrii grupului au instigat reprezentanții legali ai SC Texas Grup SRL să nu evidențieze în documentele contabile operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate, concomitent cu înregistrarea unor operațiuni fictive.
Fraudă fiscală în industria carburanților
Sub pretextul producerii unui produs finit cunoscut sub denumirea de petrotex, pentru care acciza este semnificativ mai redusă, un grup de persoane a reușit să achiziționeze legal motorină de tip Euro 5 în regim suspensiv de accize. În paralel, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmei achiziția fictivă de la firme-fantomă a unei alte materii prime, respectiv păcură neconformă, care pretindeau a fi necesară pentru fabricarea acestui produs.
Pe baza unor documente contabile false, SC Texas Grup SRL Slobozia a raportat vânzări de petrotex către diverse firme-fantomă. În realitate, motorina de tip Euro 5 a fost vândută fără plata accizelor către societăți comerciale ce operează stații de distribuție a carburanților în județele Sibiu, Botoșani și Brăila, folosind intermediari sub formă de alte firme-fantomă.
Fondurile obținute ilegal prin această metodă au ajuns la membrii grupului, care au efectuat retrageri în numerar din conturile bancare, utilizând documente care justificau achiziții fictive de cereale sau fier vechi, sau în numele unor persoane fizice fără nicio legătură cu aceste activități.
