Avertismentul Ministerului Afacerilor Interne privind spălarea de bani
Ministerul Afacerilor Interne a emis un avertisment pe rețelele de socializare, prezentând o poveste emoționantă pentru a ilustra modul în care cetățenii obișnuiți devin complici la infracțiuni de spălare de bani, adesea fără să își dea seama. Mesajul se concentrează pe fenomenul „cărăușilor de bani”, persoane recrutate de rețele infracționale pentru a transfera sume de bani de proveniență ilicită prin intermediul conturilor personale, în schimbul unor comisioane sau sub pretextul unui simplu ajutor.
„E simplu. Primești banii și îi trimiți mai departe. Nimeni nu află.” Inițial, persoana a zâmbit, considerând că este doar un mic favor. Însă, trecerea timpului a transformat liniștea în frică. Contul său a fost blocat, iar telefoanele nu au încetat să sune. Mesajele erau clare și reci: „Trebuie să răspunzi pentru ce ai făcut.” A realizat prea târziu că nu era vorba doar de un ajutor sau un loc de muncă, ci de spălare de bani.
Banii „ușori” pe care îi trimisese nici măcar nu existau; totul fusese o capcană, iar responsabilitatea era pe numele ei. Aceasta nu era o slujbă, nici un favor; era o infracțiune. Ministerul Afacerilor Interne subliniază că nu tot ce pare ușor merită și îndeamnă cetățenii să își protejeze viitorul.
