Percheziții în București și Satu Mare pentru combaterea crimei organizate
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat pe 3 februarie 2026, 10 percheziții domiciliare în București și județul Satu Mare. Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații privind constituirea unui grup infracțional organizat, legat de traficul de droguri, spălarea banilor, evaziune fiscală și falsificarea documentelor.
Activitățile infracționale descoperite
Conform probelor adunate, începând cu anul 2018, patru cetățeni români au constituit o grupare criminală cu scopul de a obține beneficii financiare din „albirea” unor sume de bani obținute din activități ilegale. Aceștia au înființat diverse entități juridice în Franța, prin care au preluat, în schimbul unor comisioane, sume considerabile provenite din traficul de droguri, transferându-le prin conturi bancare controlate de grupare pentru a ascunde originea lor ilicită.
Circuitul financiar fictiv
Membrii grupării au creat un circuit financiar fictiv, facturând nereal servicii între diferite entități din Uniunea Europeană, având ca scop schimbarea destinației fondurilor financiare și reducerea bazei impozabile. Această activitate a avut ca efect distorsionarea rezultatelor financiare ale firmelor implicate, afectând astfel bugetul Uniunii Europene.
Transferuri bancare semnificative
Investigațiile au dezvăluit că prin conturile bancare ale entităților implicate s-au realizat transferuri de peste 300.000.000 de euro. O parte din aceste sume au fost reinvestite în bunuri imobiliare în orașele Cluj-Napoca, București și Satu Mare, achiziționate pe numele unor persoane din cercul grupării infracționale.
Descoperiri și arestări
În urma perchezițiilor din 3 februarie 2026, polițiștii au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, patru ceasuri de lux și sume semnificative de bani, inclusiv 65.700 de euro în bancnote suspectate a fi contrafăcute. Au fost emise mandate europene de arestare pentru patru cetățeni români, iar instanțele din Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora.
Cooperarea internațională
În urma colaborării cu autoritățile franceze, s-a stabilit că gruparea a fost sprijinită de alte trei persoane române. De asemenea, autoritățile judiciare din Paris desfășoară investigații privind o rețea extinsă de spălare a banilor care include și membrii grupului de criminalitate organizată din România.
Acord pentru Constituirea unei Echipe Comune de Anchetă
În octombrie 2025, a fost semnat un acord sub egida EUROJUST pentru formarea unei Echipe Comune de Anchetă – J.I.T. (Joint Investigation Team).
Acțiuni în România și Franța
În paralel cu acțiunile desfășurate pe teritoriul României, autoritățile din Franța au executat 15 mandate de percheziție și au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane implicate în anchetă.
Colaborare Internațională
La operațiunea din România au participat polițiști francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire.
Audieri la D.I.I.C.O.T.
Audierile s-au efectuat la sediile D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj și Structura Centrală.
Sprijin și Suport Judiciar
Activitățile judiciare au beneficiat de suport din partea Eurojust și Europol, cu ajutorul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate din Maramureș și Bistrița-Năsăud, specialiștilor criminaliști de la Inspectoratul General al Poliției Române – Institutul Național de Criminalistică, precum și de sprijinul jandarmilor din Gruparea de Jandarmi Mobile Cluj și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.
Drepturile Persoanelor Cercetate
Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale stipulate în Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
