Percheziții în București și județe în cazul unei escrocherii de mari dimensiuni
Polițiștii din Capitală au desfășurat miercuri 16 mandate de percheziție în București, precum și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un caz de înșelăciune continuată cu consecințe grave. Două femei sunt suspectate că au escrocat mai multe victime, provocându-le o pierdere estimată la aproximativ 1,3 milioane de euro, prin promisiuni de vânzare de locuințe și autoturisme la prețuri sub cele de piață.
Conform informațiilor, Simona Stan, sora unui fost ministru, și Mariana Popa s-au prezentat ca fiind „persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC & DISTRIBUTION, reușind să păcălească șase persoane, dintre care cinci sunt medici stomatologi. Acestea le-au promis bunuri de lux, cum ar fi mașini și apartamente, spunându-le că, dacă plătesc rapid, vor putea intra în posesia lor.
Mariana Popa deține un salon de înfrumusețare în Sectorul 2, iar majoritatea victimelor au ajuns la ele prin intermediul acesteia. Iată câteva exemple concrete de sume înșelate:
- 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
- 67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii și mai multe autoturisme
- 426.000 de lei cash și 265.000 de lei transferați pentru mai multe autoturisme
- 372.000 de euro pentru apartamente în București
- 69.000 de lei pentru un Audi Q5
- 36.800 de euro pentru fiecare din cele trei apartamente cu câte trei camere, situate în spatele Mitropoliei, victima fiind un medic stomatolog
Aceste bunuri nu erau deținute de cele două femei, ci aparțineau altor proprietari și nu aveau nicio legătură cu ele. În cadrul audierilor, ar putea fi chemați și alți martori, inclusiv persoane cunoscute, pentru a oferi declarații relevante în acest caz. Stan Simona a folosit numele surorii sale și al soțului acesteia, angajat la o instituție publică, precum și relațiile cu persoane influente pentru a câștiga încrederea victimelor.
Operațiunea a fost coordonată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu suportul altor structuri de ordine publică. Perchezițiile au fost precedate de o serie de plângeri depuse de victime, care au reclamat că au fost înșelate în legătură cu achiziționarea unor bunuri imobiliare și mobile.
Investigațiile au început în august 2024, fiind stabilit că între anii 2022 și 2025, suspectele au acționat sub falsa impresie că pot obține bunuri din patrimoniul anumitor societăți comerciale, vânzându-le la prețuri semnificativ reduse față de cele de piață. În realitate, bunurile nu erau deținute de aceste firme.
Domiciliari și bunuri ridicate în cadrul unei anchete de înșelăciune
În urma unor acțiuni desfășurate miercuri, au fost identificate și confiscate mai multe bunuri relevante pentru caz. Persoanele suspectate au fost localizate și vor fi conduse la audieri. Investigațiile continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind vorba despre o înșelăciune în formă continuată, având consecințe deosebit de grave.
