Percheziții în Constanța, Ovidiu și alte localități din județ, la afaceriști frauduloși care au păcălit firme din diverse țări printr-o societate de tip paravan.

Percheziții în Constanța pentru înșelăciune și fals

Pe 7 mai, polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub îndrumarea procurorului de caz, au desfășurat 9 percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acțiunile au avut loc în municipiul Constanța, orașul Ovidiu și comunele Lumina și Nicolae Bălcescu, vizând locuințele și sediile unor societăți comerciale aparținând celor 5 suspecți implicați.

Conform probatoriului, 4 bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor și remorcă de mare capacitate, ar fi preluat o societate comercială de transport, pe care au folosit-o ca paravan pentru a induce în eroare 6 agenți economici din România, Bulgaria și Grecia, furnizori de materiale de construcții precum fier-beton și panouri fotovoltaice.

În luna noiembrie 2024, prin intermediul unor documente falsificate, cele 6 societăți comerciale ar fi fost înșelate privind contractarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale și internaționale. Suspecții ar fi preluat mărfurile în numele societății paravan și le-ar fi însușit, ulterior comercializându-le.

Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 1.623.000 de lei, iar o parte din bunurile însușite ar fi fost depozitate în imobilele celor 5 cercetați.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 36 de panouri fotovoltaice și 20 de profile metalice, bunuri ce ar fi fost obținute ilegal de persoanele suspectate. Investigațiile continuă sub coordonarea procurorului de caz.