Percheziții în Dosarul de Înșelăciune coordonat de Daniela Maxim
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat 31 de percheziții domiciliare într-un caz penal legat de infracțiuni de înșelăciune, uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale. Ancheta o vizează pe Daniela Maxim, o femeie din Cumpăna, care ar fi coordonat activitățile de racolare a persoanelor pentru obținerea de credite false de la diverse bănci și de la Casa de Asigurări Reciprocă a Pensionarilor.
Acțiunile poliției au avut loc în municipiul Constanța, dar și în localitățile Cumpăna, Năvodari, Ovidiu, Techirghiol, Poiana, Poarta Albă și Ivrinezu, vizând peste 30 de persoane. Din investigațiile efectuate, rezultă că, din 2024 până în prezent, Daniela Maxim, cu ajutorul altor indivizi, ar fi racolat persoane cu venituri reduse, oferindu-le documente falsificate care atestau angajarea lor la diverse instituții, documente pe baza cărora au fost obținute credite bancare.
Perchezițiile au vizat atât locuințele unor persoane fizice, cât și spațiile suspectate a fi folosite de suspecți, și sediul unei instituții financiare. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 1,7 milioane de lei, o sumă care va fi confirmată odată cu completarea administrării probelor. În urma acestor acțiuni, mai multe persoane vor fi conduse pentru audieri, iar măsurile legale vor fi stabilite conform competențelor.
Acțiuni similare în alt dosar
Într-un alt dosar, aceeași coordonatoare, Daniela Maxim, este implicată în infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au desfășurat pe 15 ianuarie șase percheziții domiciliare în județele Constanța și Buzău.
Investigarea a relevat că Daniela Maxim, cu sprijinul altor persoane, a racolat din nou persoane cu venituri modeste, oferindu-le cărți de identitate și documente false care atestau calitatea de pensionari militari cu venituri fictive. Pe baza acestor documente, suspecții au obținut credite bancare. Descinderile au vizat locuințele și spațiile utilizate de cei implicați, precum și punctul de lucru al unei societăți comerciale din județul Constanța. Prejudiciul în acest caz este estimat la aproximativ 1,4 milioane de lei, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Constanța.
