Trimitere în judecată a unei grupări infracționale pentru falsificare de monede
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au decis trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a trei persoane cu vârstele de 25, 32 și 41 de ani. Aceștia sunt acuzați de constituirea unei grupări transfrontaliere care a operat o imprimantă clandestină în județul Suceava, de unde au fabricat și distribuit bancnote false în valoare de peste un milion de euro, atât pe teritoriul României, cât și al Bulgariei.
În rechizitoriul întocmit pe 10 septembrie 2026, procurorii au denumit cazul „fabrica de bani” și au formulat acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate, dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
Conform probelor adunate, în luna octombrie 2025, inculpații, împreună cu un suspect de naționalitate italiană, au constituit o organizație criminală care a activat în România și Bulgaria până pe 24 martie 2026, având ca obiectiv săvârșirea de infracțiuni de falsificare de monede și punerea în circulație de valori străine falsificate.
Inculpatul de 41 de ani, liderul grupului, a înființat o imprimantă clandestină în județul Suceava, destinată fabricării bancnotelor false de 200, 100 și 50 de euro, pentru a le pune în circulație atât în România, cât și în Bulgaria. Cu ajutorul celorlalți inculpați, acesta a achiziționat hârtia și materialele necesare pentru producerea bancnotelor false.
Între octombrie 2025 și 24 martie 2026, împreună cu ceilalți doi membri ai grupului, au falsificat mai multe bancnote în denominări de 200, 100 și 50 de euro, pe care le-au produs într-o locație din comuna Burla, județul Suceava.
Ulterior, liderul grupării, împreună cu suspectul italian, a transportat bancnotele falsificate în România și Bulgaria, încasând ulterior sume de bani sau alte foloase provenite din valorificarea acestora. O mică parte din bancnote a fost distribuită în țară, iar majoritatea a fost utilizată pe teritoriul Bulgariei, echivalentul a 1.012.300 euro fiind distribuit în bancnote de 100 euro.
În timpul perchezițiilor efectuate pentru destructurarea grupului infracțional, autoritățile au găsit 1.281.400 de euro falși, diverse pigmenți și holograme, coli de hârtie de tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser, o presă termică, echipamente informatice și imprimante.
Solicitări în cazul arestării preventive și confiscării bunurilor
Autoritățile din Iași au cerut menținerea măsurii arestării preventive pentru inculpați, precum și păstrarea sechestrului asigurător asupra unui autoturism, dar și asupra sumelor de bani în lei și euro confiscate de la aceștia.
Confiscarea bunurilor legate de contrafacere
În plus, a fost solicitată confiscarea colilor de hârtie ce conțin firul de siguranță al unei bancnote ce urma să fie contrafăcută, hologramelor, bancnotelor false, pigmenților, cernelurilor, echipamentelor electronice și dispozitivelor de stocare a datelor, utilizate sau destinate fabricării bancnotelor false.
Disjungerea cauzei pentru administrarea probatoriului
Prin același rechizitoriu, s-a decis disjungerea cauzei pentru continuarea administrării probatoriului în ceea ce privește suspectul cercetat pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori străine falsificate, dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
Înaintarea dosarului penal la Tribunalul Suceava
Dosarul penal a fost înaintat Tribunalului Suceava pentru soluționare competentă.
Etapa procesului penal și prezumția de nevinovăție
Este important de menționat că această etapă a procesului penal marchează, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, respectând principiul prezumției de nevinovăție, care se aplică tuturor persoanelor trimise în judecată.
