Descoperirea unei rețele de fraudă în Strehaia
Polițiștii din Strehaia, județul Mehedinți, au identificat o rețea implicată în frauda Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) prin dezactivarea echipamentelor care compactau ambalajele. Această acțiune le permitea să reintroducă ambalajele în aparate, obținând astfel, pe nedrept, garanțiile de returnare și tarifele de gestionare, totalizând peste un milion de lei.
Percheziții în mai multe locații
Au fost efectuate cinci percheziții în București, dar și în județele Mehedinți și Ilfov, la două societăți comerciale și la suspecți, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și evaziune fiscală.
Investigarea administratorilor societăților
Administratorii celor două societăți comerciale sunt suspectați că au înșelat o companie de colectare a ambalajelor prin contractele încheiate în cadrul sistemului SGR. Anchetatorii susțin că doi bărbați, de 47 și 30 de ani, și o femeie de 46 de ani, din Strehaia, ar fi constituit un grup infracțional cu scopul obținerii ilegale a garanțiilor și tarifelor de gestionare pentru ambalajele returnate.
Modificarea echipamentelor de colectare
Reprezentanții celor două societăți ar fi indus în eroare o companie de colectare a ambalajelor prin încheierea și derularea de contracte de prestări servicii în cadrul SGR. Membrii rețelei ar fi simulat activitatea comercială prin intermediul a două supermarketuri dotate cu echipamente automate de colectare a ambalajelor SGR, determinând astfel Administratorul SGR să îi includă în sistem.
Obținerea pe nedrept a fondurilor
După semnarea contractelor, aceștia ar fi modificat echipamentele automate de colectare a ambalajelor (RVM), dezactivând dispozitivele de compresie a ambalajelor. Această acțiune le-a permis să reintroducă ambalajele în RVM și să obțină ilegal garanția de returnare și tariful de gestionare, în valoare de 1.097.293 de lei. De asemenea, rețeaua ar fi întocmit documente contabile false în numele celor două societăți, reflectând operațiuni fictive pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Operațiunea „JUPITER” și continuarea cercetărilor
Perchezițiile, în urma cărora au fost confiscate probe materiale, au fost desfășurate în cadrul Operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, cu sprijinul polițiștilor din Ilfov și București. Cercetările continuă la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
