Percheziții în Constanța pentru combaterea infracțiunilor economice
La data de 15 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, împreună cu cei ai Poliției municipiului Constanța – Secția 4, au efectuat percheziții, fiind conduse la sediul poliției peste 40 de persoane pentru audieri. În urma probatoriului administrat, au fost emise 12 ordonanțe de reținere pentru 10 indivizi, dintre care 3 sunt femei și 7 bărbați, cu vârste între 37 și 70 de ani. Cei reținuți au fost transferați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Astăzi, aceștia vor fi prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru luarea măsurilor legale corespunzătoare. Polițiștii, sub coordonarea Parchetului, au executat, joi, 31 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune, uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale.
Un aspect central al investigației îl reprezintă o femeie din Cumpăna, Daniela Maxim, care ar fi coordonat activitățile infracționale, recrutând persoane pentru obținerea de credite false de la diferite bănci și de la Casa de Asigurări Reciprocă a Pensionarilor. Descinderile au avut loc atât în municipiul Constanța, cât și în localitățile Cumpăna, Năvodari, Ovidiu, Techirghiol, Poiana, Poarta Albă și Ivrinezu, vizând peste 30 de persoane.
Investigațiile au relevat că, în perioada 2024 – prezent, Daniela Maxim, cu ajutorul altor complici, ar fi racolat persoane cu venituri modeste, oferindu-le documente falsificate care atestau că acestea aveau locuri de muncă la diverse instituții, documente pe baza cărora au fost obținute credite bancare. De asemenea, femeia ar fi recrutat persoane cu situații financiare precare, furnizându-le cărți de identitate și alte documente falsificate care le prezentau ca pensionari militari cu venituri fictive, pentru a obține credite bancare și împrumuturi de la Casa de Ajutor Reciproc.
Perchezițiile au vizat atât domiciliile persoanelor implicate, cât și spațiile suspectate de a fi utilizate în activitățile infracționale, inclusiv sediul unei instituții de credit. Prejudiciul estimat în această cauză se ridică la aproximativ 1,7 milioane de lei, urmând a fi stabilit cu exactitate în urma administrării tuturor probelor.
