Acțiune de amploare a poliției împotriva spălării banilor
Azi, 23 octombrie 2025, polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul colegilor din sectoarele 1-6 și din județele Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea, au desfășurat o acțiune care a implicat executarea a 35 de mandate de percheziție domiciliară. Acțiunea a avut loc în municipiul București, precum și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Această operațiune se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, unde se cercetează posibile infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.
Investigațiile preliminare au scos la iveală că mai multe persoane fizice ar fi creat un mecanism complex pentru a spăla o sumă totală de aproximativ 35.000.000 de lei, folosind o rețea de societăți comerciale administrate de aceleași persoane. Scopul acestor acțiuni ar fi fost disimularea provenienței unor fonduri obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei.
Se pare că suma inițială a fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate, în conturile a două societăți comerciale, cu scopul de a fragmenta și ascunde originea fondurilor. Ulterior, prin intermediul unor contracte fictive, suma de aproximativ 35.000.000 de lei a fost transferată în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial. De asemenea, prima societate comercială a beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.
În urma acțiunilor desfășurate, au fost identificate persoanele suspectate de implicare în aceste fapte. Astăzi, în cadrul perchezițiilor, mai multe persoane vor fi conduse la audieri, iar polițiștii au ridicat bunuri de interes în cadrul investigației. Activitățile continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în legătură cu infracțiunile de spălare a banilor și delapidare.
